Inculpatul a modificat documentele municipale astfel încât fondurile acordate de instanță să fie depuse în contul său bancar personal. El a evitat un proces – și o cerere de urmărire penală pentru opt ani și jumătate de închisoare – după ce a recunoscut infracțiunea și a rambursat aproape toți banii.
Un reprezentant judiciar care a lucrat timp de decenii pentru Consiliul Local Torrevieja a acceptat o pedeapsă de doi ani de închisoare după ce a recunoscut că a deviat aproape 37,000 de euro din fonduri municipale în contul său bancar personal.
Acordul de recunoaștere a vinovăției cu Parchetul evită un proces și reduce substanțial pedeapsa solicitată inițial de acuzatorii privați. Inculpatul a recunoscut infracțiunea și a rambursat aproape toți banii, potrivit unor surse familiarizate cu cazul.
Întrucât pedeapsa cu închisoarea nu depășește doi ani, acesta poate solicita suspendarea executării pedepsei, în condițiile stabilite de legislația spaniolă.
Consiliul Local și avocatul municipal care au apărut în procedură în calitate de parte vătămată au solicitat o pedeapsă totală cu închisoarea de opt ani și jumătate: șase ani pentru fraudă și doi ani și jumătate pentru falsificare în documente. De asemenea, au solicitat o amendă, o descalificare profesională de patru ani și sancțiuni pentru abatere profesională.
Conform acordului de recunoaștere a vinovăției, inculpatul evită riscul unei pedepse mai lungi cu închisoarea, al unui proces complet și al unei interdicții care l-ar fi putut împiedica să își continue activitatea profesională.
Amendă, despăgubiri și cheltuieli de judecată
Pe lângă pedeapsa de doi ani de închisoare, hotărârea prevede o amendă de cinci luni de 8 euro pe zi.
Pârâtul trebuie să plătească, de asemenea, 1,500 EUR despăgubiri civile, plus dobânzi, aferente sumelor finale deturnate. De asemenea, el este răspunzător pentru dobânzile acumulate pentru toate fondurile deturnate - o sumă care nu a fost încă calculată - și pentru cheltuielile de judecată integrale.
Ancheta a început după ce șeful departamentului juridic al Consiliului Local Torrevieja a identificat nereguli în timpul unei revizuiri a plăților, implicând în principal cheltuieli de judecată, dobânzi și fonduri excedentare provenite din litigii municipale.
Anchetatorii au descoperit că documentele instanței și certificatele de deținere a contului bancar fuseseră modificate. Banii care ar fi trebuit transferați către Consiliul Local au fost în schimb depuși în contul personal al inculpatului.
Deturnarea a fost efectuată prin înlocuirea numărului de cont bancar al municipalității cu detaliile contului propriu al inculpatului.
Abuzul de poziție de încredere
Consiliul Local și reprezentantul său legal au susținut că inculpatul a acționat conform unui „plan premeditat”, profitând atât de poziția sa de încredere, cât și de rolul său profesional.
Conform acuzațiilor, el a deturnat peste 36,000 de euro reprezentând cheltuieli de judecată și fonduri excedentare legate de proceduri judiciare care implică municipalitatea.
Când o instanță a solicitat datele bancare ale Consiliului pentru transferul de fonduri, departamentul juridic municipal i-a trimis pârâtului un document semnat care conținea numărul de cont corect, împreună cu un certificat bancar furnizat de Trezoreria municipală.
Deși semnat digital, documentul a rămas editabil, astfel încât reprezentantul instanței și-a putut adăuga propria semnătură înainte de a-l depune.
Anchetatorii au declarat că acesta a modificat atât documentul, cât și certificatul bancar, înlocuind detaliile contului municipal cu cele ale contului său bancar personal.
Apoi, el a depus documentele manipulate la instanța competentă. Ulterior, se presupune că i-a trimis avocatului municipal o confirmare de depunere modificată, menită să dea impresia că documentele corecte au fost depuse prin LexNET, sistemul electronic de comunicații judiciare din Spania.
Avocatul municipal responsabil de cazuri nu avea niciun motiv aparent să suspecteze modificarea, deoarece chitanțele păreau să confirme că documentele fuseseră depuse corect.
Pârâtul a modificat secțiuni substanțiale din documentele întocmite de avocatul municipalității, a înlocuit detaliile bancare și apoi a adăugat propria semnătură. De asemenea, a modificat certificate bancare care identificau titularul contului.
Șapte transferuri legate de cinci proceduri
Documentele falsificate au determinat instanțele și tribunalele să transfere fonduri direct în contul personal al inculpatului.
Anchetatorii au identificat documente falsificate în cel puțin cinci proceduri judiciare, inclusiv cazuri aflate pe rolul Înaltei Curți de Justiție, al unei instanțe administrative și al unei instanțe comerciale. Șapte transferuri au fost urmărite către contul inculpatului.
Un raport final întocmit de Unitatea de Infracțiuni Economice a Gărzii Civile a susținut acuzațiile prin dovezi documentare, analize ale conturilor bancare, urmărire financiară, înregistrări judiciare, declarații ale martorilor și materiale confiscate în timpul perchezițiilor efectuate la biroul și domiciliul inculpatului.
Activitatea s-a desfășurat între 13 septembrie 2024, când s-a efectuat primul transfer, și 30 aprilie 2025, data plății finale detectate.
Suma totală transferată în contul personal identificat de Consiliul Local a fost de 36,954.19 EUR.
Cea mai mare plată, în valoare de 30,542 de euro, a fost returnată imediat. Procurorii au susținut însă că rambursarea nu a fost determinată de descoperirea unei erori nevinovate. Conform raportului Gărzii Civile, inculpatul a returnat banii doar după ce a fost interogat cu privire la destinația lor.
Reprezentarea a continuat în cazurile mai vechi
Consiliul Local Torrevieja a atribuit contractul său actual de servicii juridice pe 21 noiembrie 2022. De la acea dată, un nou avocat a preluat responsabilitatea de a reprezenta municipalitatea în fața diferitelor instanțe și tribunale, în principal în litigii administrative.
Implicarea unui reprezentant judiciar nu este obligatorie în cauzele soluționate de instanțele administrative cu un singur judecător. Cu toate acestea, o serie de proceduri inițiate înainte de atribuirea noului contract erau încă în curs de desfășurare.
În majoritatea acestor cazuri, inculpatul condamnat a rămas înregistrat oficial ca reprezentant al Consiliului Local. Prin urmare, echipa juridică anterioară l-a autorizat să continue să acționeze în numele municipalității în procedurile care începuseră înainte de 21 noiembrie 2022, inclusiv primirea notificărilor și îndeplinirea formalităților procedurale.
