Oficialii investighează presupuse comisioane nedeclarate, plăți în numerar și taxe potențial ilegale impuse chiriașilor și potențialilor cumpărători.
Agenția Fiscală spaniolă a inspectat zece agenții imobiliare din provincia Alicante, în cadrul unei operațiuni la nivel național care vizează suspiciunile de fraudă fiscală și plățile în numerar nedeclarate în sectorul imobiliar.
Ancheta coordonată, denumită în cod Operațiunea Insulae, a implicat 170 de funcționari ai Agenției Fiscale și a acoperit 41 de agenții imobiliare din 12 provincii din șase comunități autonome.
Aproape un sfert dintre afacerile inspectate se aflau în Alicante, ceea ce reflectă poziția provinciei ca una dintre cele mai active piețe imobiliare din Spania.
Alte nouă sedii au fost vizitate în alte părți ale Comunității Valenciane, alături de șapte în Andaluzia, una în Insulele Baleare, patru în Insulele Canare, cinci în Catalonia și cinci în Madrid.
Inspecțiile au dus la deschiderea unor verificări oficiale la 49 de companii și operatori economici independenți. Optsprezece persoane legate de aceste afaceri, inclusiv directori de companii, acționari și rude, sunt, de asemenea, investigate.
Taxe și comisioane în numerar nedeclarate
Operațiunea se concentrează pe plățile primite de agențiile imobiliare și profesioniștii din domeniul imobiliar, care ar fi putut fi ascunse autorităților fiscale sau declarate doar parțial.
Anchetatorii examinează acuzațiile conform cărora unele companii au acceptat comisioane în numerar, au perceput chiriașilor taxe interzise de Legea locuințelor din Spania sau au cerut plăți nedeclarate pentru servicii precum organizarea de vizionări de proprietăți și întocmirea de rapoarte.
Agenția Fiscală investighează, de asemenea, afirmațiile conform cărora personalul de vânzări a primit bonusuri procentuale sau alte plăți care nu au fost înregistrate în fluturașii lor de salariu oficiali.
Ancheta vine în urma unei serii de plângeri fiscale care pretind o potențială fraudă sistematică în rândul companiilor selectate pentru inspecție.
Potrivit Agenției Fiscale, este posibil ca unele companii să fi folosit plăți în numerar pentru a ascunde venituri, în timp ce altele să nu fi declarat toate taxele colectate de la clienți.
Se înțelege că ancheta se referă în mod specific la taxele impuse de agenții și profesioniștii din domeniul imobiliar, mai degrabă decât la plăți nedeclarate cerute direct de proprietari.
Piața imobiliară în creștere sub supraveghere
Operațiunea vine pe fondul creșterii susținute a pieței imobiliare din Spania și al creșterilor continue ale prețurilor locuințelor.
Se estimează că agențiile imobiliare sunt implicate în aproximativ 70% din tranzacțiile imobiliare, plasându-le în centrul unei piețe care generează miliarde de euro în fiecare an.
Rolul agențiilor imobiliare s-a extins considerabil. Multe companii oferă acum servicii dincolo de simpla prezentare a cumpărătorilor, chiriașilor, vânzătorilor și proprietarilor.
Aceste servicii pot include evaluări ale proprietăților, vizionări însoțite, negocieri de prețuri, asistență pentru credite ipotecare și finanțare, consultanță juridică și financiară, pregătirea documentelor și semnarea contractelor de închiriere.
Funcționarii fiscali consideră că această gamă mai largă de servicii a creat mai multe oportunități pentru colectarea de taxe suplimentare fără a fi declarate în mod corespunzător.
Semne inexplicabile ale bogăției
Anchetatorii au examinat, de asemenea, proprietari și acționari de companii a căror avere aparentă ar putea să nu corespundă cu veniturile declarate prin intermediul afacerilor lor.
Agenția Fiscală suspectează că tranzacțiile ascunse și vânzările nedeclarate ar fi putut contribui la creșterea averilor personale ale unor persoane conectate la companiile investigate.
În timpul inspecțiilor simultane, funcționarii au obținut evidențe contabile, documentație justificativă și informații stocate în sistemele informatice ale companiei.
Materialul va fi acum analizat în cadrul unor investigații detaliate care se așteaptă să continue în lunile următoare.
În cazul în care se confirmă nereguli, Agenția Fiscală poate solicita plata impozitelor restante, poate impune sancțiuni financiare sau poate deschide noi căi de anchetă.
Represiune mai amplă împotriva fraudelor bazate pe numerar
Operațiunea Insulae face parte din Planul de control 2026 al Agenției Fiscale, care pune un accent deosebit pe întreprinderile care utilizează extensiv numerar și pe persoanele a căror avere, active sau profitabilitate par să nu fie în concordanță cu venitul declarat.
Planul prevede, de asemenea, o monitorizare mai strictă a fraudelor legate de industria imobiliară, inclusiv ascunderea comisioanelor și a veniturilor din serviciile asociate.
Aceasta este a 27-a operațiune coordonată la scară largă, care vizează un sector de afaceri specific, desfășurată de Agenția Fiscală în puțin peste un deceniu.
Autoritățile spun că operațiunile au ca scop nu doar identificarea impozitelor neplătite și aducerea companiilor în conformitate, ci și descurajarea altora să folosească metode similare pentru a ascunde veniturile.
